Der Fall des Masterminds von Bitcoin Fog

Roman Sterlingov, der Initiator von Bitcoin Fog, einer bedeutenden Mischplattform für Kryptowährungen, wurde von einem Bezirksgericht in den Vereinigten Staaten wegen Geldwäsche verurteilt. In dem am Dienstag verkündeten Urteil wurde der 35-jährige Sterlingov in mehreren Anklagepunkten für schuldig befunden. Die Anklagepunkte umfassten Geldwäsche, Verschwörung zur Geldwäsche, Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübermittlungsunternehmens und Verstöße gegen den D.C. Money Transmitters Act.

Während der gesamten Dauer seines Prozesses behauptete Sterlingov, er sei lediglich ein Teilnehmer bei der Nutzung des Dienstes und nicht dessen eigentlicher Betreiber. Das US-Justizministerium teilte jedoch in einer Pressemitteilung mit, dass die Beweise im Prozess eindeutig beweisen, dass Sterlingov von Oktober 2011 bis April 2021 am Betrieb von Bitcoin Fog beteiligt war. Seine Operation diente in erster Linie als Kanal für Kriminelle, die die Herkunft ihrer unrechtmäßigen Gewinne vor den neugierigen Augen der Strafverfolgungsbehörden verbergen wollten.

In diesen zehn Jahren war Bitcoin Fog maßgeblich an der Wäsche von über 1,2 Millionen Bitcoin beteiligt, die zum Zeitpunkt der Transaktionen einen Wert von rund 400 Millionen US-Dollar hatten. Ein erheblicher Teil dieser gewaschenen Gelder wurde zu Darknet-Märkten zurückverfolgt, die für ihre Geschäfte mit Drogen, Computerbetrug, Identitätsdiebstahl und die Verbreitung von Material über sexuellen Kindesmissbrauch bekannt sind.

Jim Lee, der Leiter der Abteilung für strafrechtliche Ermittlungen des Internal Revenue Service (IRS), hob während des Prozesses hervor, dass der Angeklagte maßgeblich daran beteiligt war, Hunderte von Millionen Dollar an illegalen Geldern aus dem Darknet durch Bitcoin Fog zu waschen, um die wahre Quelle dieser Gelder zu verschleiern.

Auf Seiten der Verteidigung hat Sterlingovs Anwalt, Tok Ekeland, die Absicht signalisiert, die Entscheidung der Jury durch eine Berufung anzufechten. Nach der Verurteilung ordneten die Geschworenen die Beschlagnahme von Vermögenswerten im Zusammenhang mit Bitcoin Fog an, darunter 1.354 BTC in einer Bitcoin Fog-Brieftasche und fast 350.000 Dollar in verschiedenen Kryptowährungen, die in einem beschlagnahmten Kraken-Konto gespeichert waren.

Die schwerwiegendsten Anschuldigungen gegen Sterlingov, nämlich die Geldwäscheverschwörung und die Geldwäsche selbst, könnten zu einer maximalen Freiheitsstrafe von 20 Jahren führen, während die übrigen Anschuldigungen zu bis zu fünf Jahren Gefängnis führen könnten. Die Urteilsverkündung für Sterlingov ist für den 15. Juli vorgesehen.

Roman Storm, ein Mitbegründer des umstrittenen Krypto-Mischers Tornado Cash, erwartet im September seinen Prozess wegen Verschwörung zur Geldwäsche, Verschwörung zum Betrieb ohne Geldübermittlungslizenz und Verschwörung zum Verstoß gegen den International Emergency Economic Powers Act. Storm hat seine Unschuld in Bezug auf alle Anklagepunkte beteuert.

Storm, der im August 2023 formell angeklagt wurde und derzeit gegen eine Kaution in Höhe von 2 Millionen Dollar auf freien Fuß gesetzt wurde, hat auf die erheblichen Auswirkungen hingewiesen, die dieser Fall für Web3-Entwickler und alle, die sich mit Software und Datenschutzrechten befassen, hat. Obwohl die Befürworter von Tornado Cash argumentieren, dass der Dienst lediglich Software für dezentralisierte Finanztransaktionen zur Verfügung stellt, ohne den Geldtransfer direkt abzuwickeln, wird die Razzia als eine drohende Gefahr für Entwickler wahrgenommen, die sich auf datenschutzfreundliche Anwendungen konzentrieren.

Das Finanzministerium der Vereinigten Staaten hat Tornado Cash inzwischen auf seine Liste der „Specially Designated Nationals“ gesetzt und damit den Amerikanern den Umgang mit diesem Mixer untersagt. Das Ministerium wirft Tornado Cash vor, seit seiner Gründung im Jahr 2019 mehr als 7 Milliarden US-Dollar in virtueller Währung gewaschen zu haben.