China stuft Krypto-Transaktionen als Geldwäsche ein

Am Montag haben die chinesischen Behörden Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten, einschließlich Kryptowährungen, offiziell als eine anerkannte Methode der Geldwäsche anerkannt. Dies ist das erste Mal, dass China einen so bedeutenden Schritt zur Klassifizierung virtueller Vermögenswerte unternimmt.

Die Ankündigung wurde gemeinsam vom Obersten Volksgerichtshof und der Obersten Volksstaatsanwaltschaft, den höchsten Justizbehörden Chinas, während einer Pressekonferenz gemacht. Diese neuen Maßnahmen sind Teil einer umfassenderen Initiative zur Verschärfung der Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf dem Vorgehen gegen die Verwendung von Kryptowährungen für illegale Finanzaktivitäten liegt.

Die aktualisierte Rechtsauslegung stuft Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten, einschließlich solcher, die über Kryptowährungsbörsen vermittelt werden, ausdrücklich als Handlungen ein, die „die Quelle und die Art der Erträge aus Straftaten verschleiern und verbergen“. Diese Auslegung unterstreicht die Absicht der Regierung, gegen Finanzkriminalität vorzugehen, die die Anonymität und dezentrale Natur virtueller Vermögenswerte ausnutzt.

Nach den neuen Vorschriften betrachten die chinesischen Behörden das Waschen von Beträgen von mehr als 5 Millionen Yuan (ca. 685.000 US-Dollar) oder das Verursachen von finanziellen Verlusten von mehr als 2,5 Millionen Yuan (ca. 343.000 US-Dollar) als schwere Straftaten. Mit diesen Schwellenwerten soll sichergestellt werden, dass groß angelegte Geldwäscheoperationen einer strengeren rechtlichen Prüfung unterzogen werden und härtere Strafen nach sich ziehen.

Im Falle einer Verurteilung drohen Personen, die in solche Aktivitäten verwickelt sind, eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren und eine Geldstrafe von mindestens 10.000 Yuan (etwa 1.370 US-Dollar). In schwerwiegenderen Fällen, in denen die Strafen zwischen fünf und zehn Jahren liegen, erhöht sich das Bußgeld zusätzlich zur Haftstrafe erheblich auf mindestens 200.000 Yuan (etwa 27.400 US-Dollar).

Diese Entwicklung folgt auf Chinas frühere Verbote von Initial Coin Offerings (ICOs) im Jahr 2017 und von Kryptowährungstransaktionen im Jahr 2021 und signalisiert den sich entwickelnden und zunehmend strengeren Ansatz des Landes zur Regulierung von Kryptowährungen und damit verbundenen Aktivitäten.

In diesem Zusammenhang betonte der ehemalige Präsident Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in York, Pennsylvania, wie wichtig es ist, dass die Vereinigten Staaten ihren technologischen Vorsprung beibehalten, insbesondere in aufstrebenden Bereichen wie künstliche Intelligenz (KI) und Kryptowährungen.

Er wies darauf hin, dass diese Bereiche zunehmend an Bedeutung gewinnen, und warnte, dass Länder wie China diese kritischen Technologien möglicherweise dominieren könnten, wenn die USA nicht an der Spitze bleiben. Trumps Äußerungen unterstreichen den globalen Wettbewerb bei technologischen Fortschritten und die strategische Bedeutung, in diesen sich schnell entwickelnden Sektoren die Nase vorn zu haben.