Tethers 1,4 Millionen Dollar FBI-Beschlagnahmungsaktion

Am 12. März gab die Staatsanwaltschaft der Vereinigten Staaten von Amerika in Chicago, Illinois, die Beschlagnahmung von rund 1,4 Millionen Dollar in der Kryptowährung Tether bekannt. Diese beträchtliche Summe wurde unter dem Verdacht beschlagnahmt, dass es sich dabei um die illegalen Einnahmen aus einem ausgeklügelten Betrug mit dem Kundensupport handelt.

Diese erfolgreiche Wiederbeschaffungsaktion wurde durch die gemeinsamen Bemühungen des Justizministeriums (DOJ) und des Federal Bureau of Investigation (FBI) ermöglicht. Die US-Staatsanwaltschaft wies darauf hin, dass die Kryptowährungsplattform Tether eine entscheidende Rolle bei der Erleichterung der Operation spielte und den Behörden ihre Unterstützung anbot.

In einer Pressemitteilung von Tether heißt es:

„Wir sind stolz auf unsere Zusammenarbeit mit der Regierung der Vereinigten Staaten bei der Bekämpfung von Finanzbetrug im Kryptowährungsökosystem. Die Beschlagnahmung von Tether (USDT) im Wert von 1,4 Millionen Dollar ist ein bedeutender Meilenstein in unseren laufenden Bemühungen, die Integrität in dieser sich schnell entwickelnden Branche zu wahren. Unser Engagement für den Schutz der Nutzer und die Ausmerzung illegaler Aktivitäten ist ungebrochen. Gemeinsam mit den Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt werden wir weiterhin eine führende Rolle bei der Förderung eines sichereren Umfelds spielen.“

Nach Angaben der Behörden ging es bei der Betrugsmasche darum, Einzelpersonen, vor allem ältere Menschen, mit einem betrügerischen Kundensupport zu täuschen. Der Modus Operandi bestand darin, Popup-Werbung auf den Computerbildschirmen der potenziellen Opfer zu platzieren, die sie fälschlicherweise darauf hinwies, dass ihr Computer kompromittiert worden war, und sie aufforderte, eine gefälschte Kundensupportnummer zu wählen, um Hilfe zu erhalten. Sobald die Kommunikation hergestellt war, wurde den Opfern vorgegaukelt, dass ihre Bankkonten in Gefahr seien, was sie zu einem anderen Betrüger führte, der sich als Kundendienstmitarbeiter ausgab.

Die Opfer wurden dann unter dem Vorwand, ihr Vermögen zu schützen, dazu gebracht, ihr Bankguthaben in USDT (Tether) zu transferieren. Leider führte diese Aktion dazu, dass die Opfer ihrer Token beraubt wurden, wobei die Betrüger nach der Transaktion alle Kommunikationswege kappten.

Die US-Staatsanwaltschaft unterstrich die Bedeutung dieses Ereignisses, da es sich um einen der ersten Fälle handelt, in denen die Vereinigten Staaten USDT direkt von einer nicht sorgeberechtigten digitalen Währungswallet, die in betrügerische Aktivitäten verwickelt war, zurückerhalten haben.

Im Zusammenhang mit den laufenden Ermittlungen wird die genaue Methode, die bei der Rückgewinnung der Gelder angewandt wurde, weiterhin nicht bekannt gegeben. Eine am 24. Januar eingereichte eidesstattliche Erklärung gibt jedoch Aufschluss darüber, dass die Strafverfolgungsbehörden in der Lage waren, die illegal erworbenen Gelder zu fünf verschiedenen digitalen Geldbörsen zurückzuverfolgen.

In der eidesstattlichen Erklärung wird weiter ausgeführt, dass diese Wallets Vermögenswerte enthielten, die in direktem Zusammenhang mit den Erträgen aus einem Betrugsplan standen, der dadurch gekennzeichnet war, dass Gelder in relativ geringen Beträgen ohne ersichtlichen rechtmäßigen Zweck über verschiedene zwischengeschaltete Adressen verschoben wurden, angeblich in dem Versuch, die unrechtmäßig erworbenen Gewinne zu waschen.

Darüber hinaus hat das Justizministerium in einer verwandten Angelegenheit Anklage gegen zwei Personen wegen ihrer Beteiligung an einem Kryptowährungs-Mining-Betrieb in einem Schulbezirk erhoben, was die breitere Überprüfung der Energienutzung innerhalb des US-Kryptowährungssektors unterstreicht.